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重活一次我要选择自己的人生

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第 585 章 网里的鱼开始跳动
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  汇款人信息显示为一家贸易公司,经初步了解,该公司与赵志军、王慧芳均无任何可查证的商业往来或亲属关系。

  王慧芳女士目前无法对这四笔汇款给出合理解释。”

  指挥室内鸦雀无声。

  赵志军本人账户干净,但配偶账户出现无法说明的境外汇款,这本身就是一个极其危险的信号。

  “赵志军同志对此知情吗?”李毅飞问。

  “我们尚未就此问题与赵志军同志进行核实。

  按照规定程序,需要进一步取证后,再行谈话。”纪委同志回答。

  潘东方想起昨晚的发现,立刻补充:“我们追查到的,与养老诈骗案资金有潜在关联的境外开曼实体公司,其主要资金往来通道之一,就是香江的几家金融机构。

  虽然目前没有直接证据显示王慧芳收到的钱来自同一实体公司,但时间和地域上的巧合,需要高度警惕。”

  所有的线索,像无数条细流,开始向着同一个方向汇集。

  李毅飞沉默片刻,看向清源省公安厅张总队长:“张总,我认为,现阶段有必要对赵志军同志采取措施,同时加快对赵志勇、孙宏运,以及境外资金链的调查速度。

  我建议,立即将目前掌握的所有重大线索和疑点,形成专题报告,上报清源省委和部里,请求进一步的指示和支持,特别是涉及跨境追赃和可能存在的内部人员问题。”

  张总队长重重点头:“我同意。我立刻组织材料上报。

  同时,我建议对赵志军同志的工作进行适当调整,在问题查清前,暂不接触案件核心信息。

  对赵志勇、孙宏运的监控和调查,可以视情况考虑采取更进一步措施。”

  “我补充一点。”祖仁宗沉声道,“刘美琳的抓获是一个重大突破口,要组织精干力量,对她进行深入审讯,挖掘鲁大伟的关系网、潜逃计划和可能的藏匿地点信息。

  她是目前最可能直接联系到鲁大伟的人。”

  会议迅速形成决议,各项工作紧锣密鼓地部署下去。

  下午,部里的批复传来:原则同意专案组关于跨境调查协作的申请,将由部国际合作局协调相关渠道,对涉及的开曼实体公司及香江关联账户展开调查。

  同时,部里要求清源省厅依法依规、审慎稳妥地处理可能涉及的内部人员问题,务必做到事实清楚、证据确凿。

  几乎是同时,监控小组报告:赵志勇突然请假离开物业公司,驾车前往郊区方向,行踪可疑。

  孙宏运的建材店一整天没开门,电话关机。

  “他们可能察觉到什么了,想跑,或者想串供。”祖仁宗判断。

  “对赵志勇实施控制,带回来问话。对孙宏运,如果确认其有潜逃迹象,立即抓捕!”张总队长果断下令。

  一张大网,在多个方向悄然收紧。

  而网中央的几条大鱼,似乎已经开始不安地躁动。
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